دادگستری برزیل مجوز مسدود کردن حساب‌ها و گرفتن دارایی‌های 2 شخص و 17 شرکت را صادر کرد.
پلیس مدنی برزیل در جریان تحقیقات پولشویی از طریق صرافی ارزهای دیجیتال، 172 میلیون رئال برزیل، معادل 33 میلیون دلار آمریکا را توقیف کرد.
در طی عملیاتی که در سائوپائولو و دیادما انجام شد، پلیس برزیل شش حکم جستجو را انجام داد و پس از آن دادگستری برزیل مجاز به مسدودکردن حساب‌ها و توقیف دارایی‌های 2 فرد و 17 شرکت شد. در بیانه رسمی ارائه شده نام این افراد و شرکت‌ها ذکر نشده است.
تحقیقات نشان داد که صرافی‌های ارز دیجیتال بیت‌کوین تهیه می‌کردند و آن را به شرکت‌های ساختگی می‌فروختند تا دسترسی سازندگان آن‌ها به سیستم بانکی را تسهیل کنند.
پلیس این کشور گفت که در یک دوره پنج‌ماهه، یکی از صرافی‌ها 1.93 میلیون دلار دارایی دیجیتال را با شش شرکت جعلی معامله کرده است، درحالی‌که هشت شرکت جعلی دیگر نیز در همین مدت 2.9 میلیون دلار ارز دیجیتال به دست آورده‌اند.
پلیس برزیل گفت که این صرافی‌ها هویت نهادهای مورد معامله یا منشأ معاملات را تأیید نمی‌کردند و افزود که این صرافی‌ها آگاهانه به نمایندگی از یک سازمان جنایتکارانه که به پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال مشغول بود، فعالیت می‌کردند.
طبق تحقیقات، این افراد پول‌ها را برای شرکت‌های خارجی ارسال می‌کردند و متعاقبا با شبیه‌سازی معاملات فروش یا ارائه خدمات، مبالغ را پس می‌گرفتند.
بررسی‌های اولیه نشان داد که این شرکت‌ها معاملات زیادی را بین خود انجام می‌دادند و سپس پول را به واسطه‌هایی که مسئولیت دستیابی به دارایی‌های دیجیتال و تحویل کد هش به مشتریان خود بودند، منتقل می‌کردند.
بیشتر بخوانید: سلطان بیت کوین برزیل دستگیر شد! | مفقود شدن ۷،۰۰۰ بیت کوین
به نظر می‌رسد روند صعودی بیت کوین بازگشته است، اما تقویت دلار آمریکا، موج جدیدی از…
نظرسنجی انجام شده توسط فایندر (Finder) از کارشناسان ارزهای دیجیتال، نتایج بسیار جالبی…
از زمان ریزش کاذب به زیر سطح 30،000 دلاری و پشتیبان‌گیری مجدد، بیت کوین نشانه‌هایی…
تعداد خودپردازهای بیت کوین در ایالات متحده در طول یک سال تقریبا دوبرابر شده است که…
مدیرعامل تلگرام شرکت‌های اپل و گوگل را به همکاری با بدافزار جاسوسی ساخت کشور…
آیا می‌خواهید بدانید چگونه ساعت مچی را با استایل روزمره خود ست کنید؟ ست کردن ساعت…
مدیرعامل تلگرام شرکت‌های اپل و گوگل را به همکاری با بدافزار جاسوسی ساخت کشور…
همه ما می‌دانیم که پوشیدن یک لباس زیر تمیز به اندازه مسواک زدن و شستن صورت، بخشی از…
بازیگران سریال جیران از بین چهره‌های درخشان و محبوبی انتخاب شده‌اند که ارزش هنری…
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر از انتشار دومین شماره سالنامه مهاجرتی ایران…
سلامت پوست نکته مهمی است که هر کسی باید به اندازهای که وقت دارد و میتواند به آن…
قرار است فردا (۴ مرداد ۱۴۰۰) طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در صحن مجلس…
دادگستری برزیل مجوز مسدود کردن حساب‌ها و گرفتن دارایی‌های 2 شخص و 17 شرکت را صادر…
اگر شما هم جز کاربرانی هستید که این سوال برایتان پیش آمده که چگونه باید اینستاگرام…
افزایش قیمت ارز و گرانی لوازم خانگی باعث شده است تا نگهداری بهتر از لوازم منزل…
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وب سایت کلیک است و استفاده از اخبار و محتوا با ذکر منبع مجاز می باشد. کپی رایت ۱۴۰۰
